Embargo de Cuentas: Riesgo mortal de las empresas.

Desde hace algunos años, perseguir activamente los delitos financieros es uno de los principales focos de las autoridades fiscales, aplicando medidas cautelares e incluso llegando a aplicar la extinción de dominio.

Este curso ha sido especialmente preparado para que usted analice esta temida medida cautelar que está a disposición de la autoridad y que, a pesar de ser su herramienta más efectiva, puede resultar fatal para las empresas. Conocerá el funcionamiento del embargo de cuentas, las particularidades de su aplicación y los principales medios de prevención y defensa que existen ante ella.

Temario general:

1. Antecedentes.
2. Marco normativo.
3. El crédito fiscal.
   - SAT
   - IMSS
   - INFONAVIT
4. Proceso de funcionamiento de las medidas cautelares.
   - Bloqueo
   - Congelamiento
   - Aseguramiento
5. Estudio de casos.
6. Medidas de protección y defensa en contra del aseguramiento o embargo de cuentas.
7. Transformación del tipo de conductas omisas a delictivas: defraudación fiscal.
8. La prevención y el cumplimiento debido -como la mejor estrategia de defensa.
9. La debida diligencia como estrategia de prevención.

Acompáñenos este viernes 27 de Marzo, en la Ciudad de México - Hotel Fiesta Americana Zona Reforma.