Assisterer du med oprettelse af en virksomhed, skal du gennemf øre kundekendskabsprocedurer

Assisterer du med oprettelse af en virksomhed, skal du gennemføre kundekendskabsprocedurer

Virksomhedsoprettelser er en ydelse, der udgør en høj risiko for hvidvask. Når en person eller virksomhed omfattet af hvidvaskloven indgår en aftale om at assistere med en virksomhedsoprettelse, skal der gennemføres kundekendskabsprocedurer.