Veel geld witgewassen via voormalige leaseauto’s, maatregelen banken en opsporingsdiensten
Internationaal actieve drugscriminelen kopen graag voormalige leaseauto’s in Nederland op om van hun crimineel verdiende contante geldstromen af te komen. De afgelopen jaren gebeurde dat op grote schaal en merendeels ongestoord. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waarin toezichthouders en opsporingsdiensten samenwerken.
Ook banken getroffen door fraude topman Pels Rijcken
Notaris Frank Oranje blijkt ook twee banken te hebben benadeeld met frauduleuze handelingen. Goldman Sachs en RBS zijn door Pels Rijcken gecompenseerd voor €1,74 miljoen aan misgelopen rente
Loket NOW 6 gaat maandag open, wat verandert er en wat blijft hetzelfde?
Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de zesde periode van de NOW kunnen vanaf aanstaande maandag (26 juli) terecht bij UWV. Wat moet je weten over NOW 6? UWV heeft het op een rij gezet.
Tipweek | Tip 2 – Controleer definitieve LIV/LKV-beschikkingen 2020
Uiterlijk eind deze maand ontvangen werkgevers de definitieve LKV/LIV-beschikkingen van de Belastingdienst. Het is zaak deze goed te controleren en tijdig bezwaar te maken, mocht…
Nieuwe software? Een goede projectleider is onmisbaar
De keuze is reuze in het software-landschap van accountants. Hoe maak je dan de juiste keuze? En waar moet je op letten bij de implementatie van software? We gingen in gesprek met Arjan Gelderblom, projectleider en consultant bij Full Finance.
RA liet klant te lang in het ongewisse over kosten: waarschuwing
Een RA heeft een waarschuwing gekregen omdat hij een klant in geldnood te lang niet informeerde over de kosten van zijn dienstverlening, die intussen fors opliepen. De RA had een bijzondere band met zijn klant, want hij accepteerde onder meer een auto en een woning als betaling.
