der Automobilhandel hat aus Sicht der EU und Bundesregierung ein gesteigertes Potenzial für Geldwäschehandlungen verwendet zu werden. Zusammen mit unserem Experten, RA Maximilian Appelt, beantworten wir Ihre Fragen rund um das Thema Geldwäsche.
Geldwäsche bezeichnet das Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. von illegal erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Da das zu „waschende“ Geld aus illegalen Tätigkeiten wie Korruption, Bestechung, Raub, Erpressung, Drogenhandel, Waffenhandel oder Steuerhinterziehung stammt, soll dessen Herkunft verschleiert werden.
Wann? Am 21. Juni 2022 von 13.00 bis 14.00 Uhr
Wo? Online
Wer? Maximilian Appelt, Rechtsanwalt, Kanzlei Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner |
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| Diese Themen erwarten Sie: |
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- Grundlagen der Geldwäsche
- Welche Sorgfaltspflichten sieht das Gesetz vor
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen
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| Sagen Sie uns gerne schon im Vorfeld, was Sie aktuell am meisten bewegt. Senden Sie uns gerne Ihre Fragen per Mail, wir beantworten diese dann live im Webinar (anonym). |
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| digital am 21. Juni 2022, 13.00 bis ca. 14.00 Uhr |
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