Ny guide til udarbejdelse af politikker, forretningsgange og kontroller for hvidvask og terrorfinansiering
Erhvervsstyrelsen har udgivet en guide til ikke-finansielle virksomheder, der er underlagt hvidvaskloven. De skal udarbejde politikker, forretningsgange og kontroller, som skal forebygge, at de bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.